आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्हना खंडणी, ना गँगवार, D-कंपनीची औषधांची तस्करी:चोरीचे मोबाईल पाकिस्तानला पाठवतात

आशिष राय9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर सध्या त्याच्या दुसऱ्या लग्नामुळे चर्चेत आहे, पण एक गोष्ट जी चर्चेत नाही ती म्हणजे डी-कंपनीची बदललेली मोडस ऑपरेंडी. एकेकाळी खंडणी, जमीन हडपणे, सेटलमेंट, ड्रग्ज आणि तस्करीच्या माध्यमातून दहशत पसरवणारे दाऊदचे धंदे आता बदलले आहेत.

केंद्रीय एजन्सीच्या सूत्रांनी सांगितले की, आता डी-कंपनी भारतातून ओषधांची तस्करी करणे, मोबाईल फोन चोरणे आणि इमारत पाडण्याचे कंत्राट घेणे यासारखे कामही करत आहे. अमली पदार्थ आणि सोन्या-चांदीची तस्करी हे त्यांचे मुख्य व्यवसाय असले तरी. आता दाऊदही व्हाईट कॉलर व्यवसायात गुंतवणूक करत आहे. एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार दाऊद आणि त्याचे नातेवाईक पाकिस्तानमधील कराची विमानतळावर चेक-इन, चेक-आउट न करता प्रवास करतात.

परिस्थिती बदलली तेव्हा डी-कंपनी खंडणी आणि वसुलीपासून दूर

एनआयएच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगता दिव्य मराठी नेटवर्कला सांगितले की, दाऊद हळूहळू गुन्हेगारी व्यवसायापासून दूर होत आहे. डी-कंपनीचे संपूर्ण कामकाज भारताबाहेरून चालवले जात आहे. यामुळेच 2001 पासून मुंबईत गँगवार झाला नाही. डी-कंपनीचे लोक आता जमीन आणि बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक, मनी लाँडरिंग आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीद्वारे पैसे कमवत आहेत. टोळीचा बनावट नोटांचा धंदाही सुरू आहे.

दाऊद करतोय कर्करोगाच्या औषधांची तस्करी

एनआयएच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डी-कंपनी भारतात बनवलेल्या कर्करोगाच्या औषधांची चीन आणि इतर देशांमध्ये तस्करी करत आहे. चीनमध्ये भारतीय औषधांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी आहे. अलीकडेच एका चिनी व्यक्तीला कर्करोगासाठी भारतीय औषध खरेदी केल्याबद्दल 8 महिन्यांची शिक्षा आणि 2,000 युआन (30,000 रुपये) दंड ठोठावण्यात आला आहे. गुआंगडोंग प्रांतातही दोन जणांना भारतीय औषधांसह अटक करण्यात आली आहे. भारतात बनवलेली अनेक कर्करोगाची औषधे चीनमध्ये 'बनावट औषधे' मानली जातात.

'The New York Times'च्या रिपोर्टनुसार, चीनमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णाच्या औषधांवर वर्षाला 35 लाख रुपये खर्च केले जातात. हे भारतापेक्षा 10 पट जास्त आहे. या गरजेचा फायदा डी-कंपनी घेत आहे.

मुंबई पोलिसांच्या डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'चीनमध्ये असलेले ड्रग खरेदी करणारे एजंट भारतातील डी-गँगशी संबंधित लोकांसोबत या ड्रग्सची तस्करी करतात. सध्या चीनमध्ये दर 10 रुग्णांपैकी 6 रुग्ण भारतीय औषधांचा वापर करतात.

डिसेंबर 2022 मध्ये बनावट औषध निर्मितीचा कारखाना पकडला

अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, 'वर्ष 2018 मध्ये, एअर इंटेलिजन्स युनिट (AIU) ने खालदून जौदा आणि तारमानिनी अली नावाच्या दोन सीरियन नागरिकांना 2018 मध्ये 55 लाख रुपयांच्या कर्करोगाच्या औषधांसह अटक केली. ही औषधे आधी सीरिया आणि नंतर इतर देशांना पुरवली जाणार होती.

डिसेंबर 2022 मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने हरियाणातील सोनीपतमध्ये कर्करोगाची औषधे बनवणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. दिल्ली पोलिसांचे स्पेशल सीपी (गुन्हे) आरएस यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'या प्रकरणात एका डॉक्टरसह 12 जणांना अटक करण्यात आली आहे. ते चार वर्षांपासून चीन, बांगलादेश आणि नेपाळला बनावट कॅन्सरची औषधे पुरवत होते. छाप्यात आठ कोटींची औषधे जप्त करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनीही या प्रकरणात डी-कंपनीचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एक बांगलादेशचा तर आरोपी डॉक्टर नेपाळचा आहे.

डेमोलिशनमधूनही पैसे कमवतोय दाऊद

ज्येष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल 37 वर्षांपासून मुंबईतील अंडरवर्ल्डवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी दाऊद इब्राहिम आणि अंडरवर्ल्डवर मुंभाई, मुंभाई रिटर्न, खेल खल्लास अशी 15 हून अधिक पुस्तके आणि ई-पुस्तके लिहिली आहेत. विवेक सांगतात की, 'D-कंपनीचे लोक प्रॉपर्टीमध्ये काळा पैसा गुंतवत आहेत. याशिवाय इमारती पाडण्याचा नवा धंदा सुरू आहे. जुन्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोखंड, पितळ, कांस्य, लाकूड आणि इतर मौल्यवान वस्तू असतात.

मुंबईतील जुन्या इमारतींवर देखील दाऊदच्या लोकांचे लक्ष्य आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने 48 इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. दाऊदची माणसे धमकावून या इमारती पाडण्याचे कंत्राट मिळवत आहेत. या पाडकामाचे पैसेही मिळतात आणि साहित्यही बाजारात विकले जाते.

दाऊदचे लोक व्हाईट कॉलर व्यवसायात

विवेक अग्रवाल देखील केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या तर्काशी सहमत आहेत. तपास यंत्रणांच्या रडारपासून दूर राहण्यासाठी दाऊद व्हाईट कॉलर गुन्हे करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पूर्वी आमने-सामने टोळीयुद्ध व्हायचे. डी-कंपनीचे लोक हप्ता वसूलीसाठी जात हाेते. धमकावून पैसे गोळा करायचे. मुंबईसह देशातील सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये डी-कंपनीची दहशत जाणवत होती. आता सर्व संपले आहे म्हणा किंवा आता त्याची गरज नाही.

फोर्ब्स मासिकाने 2015 मध्ये जारी केलेल्या यादीनुसार दाऊदची एकूण संपत्ती 670 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 43,550 कोटी रुपये) होती. त्यानंतर कोणताही नवीन डाटा समोर आलेला नाही. जगातील टॉप-3 श्रीमंत डॉनच्या यादीत दाऊदचा समावेश आहे. त्यांच्या मिळकतीच्या सुमारे 40% स्त्रोत हा भारतात पसरलेला व्यवसाय आहे. त्याच्याकडे पाकिस्तान, भारत, UAE आणि UK मध्ये 50 हून अधिक मालमत्ता आहेत. त्यांची किंमत सुमारे 450 करोड डॉलर (रु. 3700 कोटी) आहे.

दाऊदचे लोक मोबाईल चोरीचे रॅकेट चालवतात

इंटेलिजन्स ब्युरोपासून ते एनआयए, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, कस्टम, मिलिटरी इंटेलिजन्स, स्टेट इंटेलिजन्स, सर्व मल्टी इंटेलिजन्स युनिट्सच्या बैठकीत असे उघड झाले आहे की, डी-कंपनीचे लोक भारतातून स्मार्टफोन चोरून बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये किंवा पाकिस्तानला पाठवत आहेत.

यानंतर पाकिस्तानमध्ये एका IMEI क्रमांकाने 40 ते 50 क्लोन फोन बनवले जातात. ते भारतात खंडणी, ब्लॅकमेल, बनावट नोटांचे रॅकेट, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले जातात.

महाराष्ट्र एटीएसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 2021 मध्ये डी-कंपनीशी संबंधित एका व्यक्तीला मुंबईतील पायधुनी परिसरात पकडण्यात आले होते. तो जर्मन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाईलचे क्लोनिंग करत होता. गाझियाबादच्या लोणीमध्ये 2017 मध्ये तस्लीम आणि जाहिद नावाच्या दोघांना मोबाईल क्लोनिंग करताना पोलिसांनी पकडले होते. ते चोरलेले फोन क्लोनिंग करून बांगलादेश, नेपाळ आणि पाकिस्तानमध्ये पाठवत होते. त्यांचे संबंध देखील डी-कंपनीशी जोडलेले होते.

शस्त्रे नेपाळ, बांगलादेशमार्गे भारतात

गुप्तचर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डी-कंपनीचे लोक अजूनही आयएसआयमध्ये काम करत आहेत. ते भारतातील सक्रिय दहशतवादी संघटना आणि स्लीपर सेल यांना शस्त्रे पुरवत आहेत. पंजाबमधील नक्षलवादी आणि खलिस्तान समर्थकांनाही ते शस्त्र देत आहेत.

दाऊदचे लोक भारतात तस्करी करण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार आणि ईशान्य राज्यांचा मार्ग वापरत आहेत. दाऊदने नेपाळमध्ये मोठा सेट अप केल्याचे एनआयएच्या तपासात समोर आले आहे. त्याचे लोक तिथल्या अनेक मोठ्या उद्योगांमध्ये पैसे गुंतवत आहेत.

मुंबई पोलिसांना दिलेल्या जबाबात छोटा राजनचा गुंड एजाज लकडावाला यानेही सांगितले होते की, दाऊद इब्राहिम टोळीने गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये मोठा तळ बनवला आहे. पाकिस्तानी अधिकार्‍यांच्या सांगण्यावरून तो काठमांडूमधून भारतात बनावट नोटांचे रॅकेट चालवत आहे. पोलिसांसमोर लकडावालाने दाऊदचा भाऊ अनीस इब्राहिम आणि छोटा शकील यांच्या पत्त्यांसह कराचीतील दाऊद इब्राहिमचे दोन पत्तेही उघड केले होते.

न्यूज चॅनेल्स, रेडिओ स्टेशन्स आणि मनोरंजन वाहिन्या चालवणे

विवेक यांनी सांगितले की, D-कंपनीने ऑस्ट्रेलिया आणि दुबईमध्ये बँकिंगमध्ये बरेच शेअर्स खरेदी केले आहेत. नेपाळमध्ये त्यांचे एक रेडिओ स्टेशन आहे. याशिवाय एक न्यूज चॅनल, एक एंटरटेनमेंट चॅनल आणि एक एव्हिएशन कंपनी देखील डी-कंपनीच्या लोकांची आहे. पाकिस्तानमध्ये दाऊदने शेअर बाजारात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

एकेकाळी दाऊद नेपाळमध्ये स्पेस टाइम आणि स्पेस टाईम टुडे नावाची दोन वृत्तपत्रेही चालवायचा. नेपाळमध्ये परदेशी वाहिन्यांच्या वितरणातही त्याचा सहभाग होता. 2010 मध्ये नेपाळमधील सर्वात मोठा केबल टीव्ही 'स्पेस टाइम नेटवर्क' ऑपरेटर जमीम शाह यांची काठमांडूमध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

जमीम नेपाळच्या पहिल्या सॅटेलाइट टीव्ही 'चॅनल नेपाळ'चे अध्यक्ष होते. नेपाळी लोकांच्या भावना दुखावल्याबद्दल त्याच्या चॅनलवर काही वर्षांसाठी बंदी लादण्यात आली होती. मूळचे काश्मीरचे असलेले जमीम यांचा दाऊद आणि आयएसआयशी संबंध असल्याचा एक रिपोर्ट बीबीसीने केला होता. नेपाळच्या केंद्रीय तपास संस्थेने अनेक वर्षे त्याची चौकशी केली होती.

डी-कंपनीचा नेपाळच्या राजकारणात हस्तक्षेप

केंद्रीय गुप्तचर संस्थेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, नेपाळचे माजी मंत्री सलीम मिया अन्सारी यांचा मुलगा युनूस अन्सारी याच्यावर ललितपूरच्या नाखू तुरुंगातून दाऊदचे नेटवर्क आणि बनावट भारतीय चलन सिंडिकेट चालवल्याचा आरोप आहे. युनूस एका राष्ट्रीय टीव्ही वाहिनीचा अध्यक्षही आहे. युनूस अन्सारी यांच्यावर आयएसआयच्या सांगण्यावरून काश्मिरी दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रांची तस्करी केल्याचाही आरोप आहे. अन्सारी तुरुंगात गेल्यानंतर त्याची पत्नी हे सर्व सांभाळते.

युनूस अन्सारी (टोपीमध्ये ) याला 2019 मध्ये तीन ISI सदस्य आणि 7 कोटी रुपयांच्या बनावट भारतीय चलनासह अटक करण्यात आली होती.
युनूस अन्सारी (टोपीमध्ये ) याला 2019 मध्ये तीन ISI सदस्य आणि 7 कोटी रुपयांच्या बनावट भारतीय चलनासह अटक करण्यात आली होती.

टेरर फंडिंगमध्येही दाऊदचे लोक आघाडीवर

एनआयएच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दाऊद इब्राहिम कट्टर इस्लामिक विचारधारा पसरवणाऱ्यांना आर्थिक मदत करत आहे. झाकीर नाईकच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनला (IRF) त्यांनी मोठी देणगी दिली. याला नायकेचे मुख्य वित्तीय अधिकारी अमीर गजदार यांनीही दुजोरा दिला आहे. दाऊदने मध्यस्थ सुलतान अहमदच्या माध्यमातून ही देणगी दिल्याचे आमिरने सांगितले होते. गजदरने नाईकच्या एनजीओसाठी 200 कोटींहून अधिक देणग्या गोळा केल्याचा अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) संशय आहे.

सोने आणि हिरे समुद्रमार्गे आणले जाते

विवेक अग्रवाल यांनी सांगितले की, दाऊद इब्राहिम सोन्या-चांदीच्या तस्करीसाठी सागरी मार्गाचा वापर करतो. आयएसआयच्या मदतीने दाऊद टोळीचे लोक आता नेपाळ आणि बांगलादेशमार्गे बनावट चलन भारतात आणत आहेत. छोटा शकील आणि जावेद चिकना हा सगळा कारभार पाहत आहेत.

सर्वाधिक पैसा सिगारेट तस्करी आणि ड्रग्जमधून येतो

चीनमधून तंबाखूची सर्वाधिक तस्करी होते. यात सर्वात मोठा भाग सिगारेटचा आहे. सिगारेट बनवण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्यही तस्करीतून येते. दाऊद सायबर फ्रॉड किंवा सायबर गुन्ह्यांसाठी पैसे आणि क्रिप्टो ट्रान्सफर करण्यासाठी हवाला नेटवर्कचा वापर करतो. हवालाशिवाय बहुतांश व्यवहार सोने किंवा हिऱ्यात रूपांतरित होत आहेत.

दाऊद टोळी MDMA, LSD आणि केटामाइन ड्रग्जची तस्करी करत आहे. यातून त्यांची सर्वोच्च कमाई होत आहे. दोन वर्षांत एनसीबी आणि नार्कोटिक्स सेलने मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त केले आहेत. जुबेर वैद मेमन याला 4 ऑगस्ट 2022 आणि अबू बकर अब्दुल गफूर शेख याला 4 फेब्रुवारीला अंमली पदार्थांच्या तस्करीत अटक करण्यात आली होती.

दाऊदचा भाऊ इक्बाल भारतात काम पाहतो

तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर भारतात त्याचे सर्व काम पाहत आहे. तो दाऊदचा उजवा हात छोटा शकीलच्या संपर्कात होता. ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सुरेश देवीचंद मेहता यांच्या तक्रारीनंतर इक्बाल तुरुंगात असून त्याच्यासह त्याचे दोन साथीदार मुमताज शेख आणि इसरार अली यांनाही आधी ठाणे पोलिसांनी आणि नंतर ईडीने अटक केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...