महाराष्ट्रात इडीची छापेमारी:मुंबई, नागपूरसह 15 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे, 5.51 कोटींचे बेहिशेबी दागिने, 1.21 कोटींची रोकड जप्त

महाराष्ट्रात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) महाराष्ट्रात सर्च ऑपरेशन केले. ईडीने मुंबई आणि नागपूरमधील 15 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. पंकज मेहदिया, लोकेश आणि कथिक जैन यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या फसवणुकीसंदर्भात हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 5.51 कोटी रुपयांचे बेहिशेबी दागिने आणि 1.21 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे जप्त

तपास संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, कथित घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी पंकज मेहदिया, लोकेश जैन आणि कार्तिक जैन यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांची झडती घेण्यात आली. याशिवाय मुख्य लाभार्थ्यांचे कार्यालय व निवासी जागेवरही झडती घेण्यात आली. झडतीदरम्यान 5.51 कोटी रुपयांचे सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने, सुमारे 1.21 कोटी रुपयांची रोकड, डिजिटल उपकरणे आणि विविध गुन्हे दाखले जप्त करण्यात आले आहेत.

नागपूर सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात एफआयआर

तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बालमुकुंद लालचंद कील, प्रेमलता नंदलाल मेहाडिया यांच्याविरुद्ध नागपूर सीताबल्डी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान

दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे पीएमएलए चौकशी सुरू केली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. पंकज नंदलाल मेहदिया इतर साथीदारांसह पॉन्झी स्कीम चालवत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. 2004 ते 2017 दरम्यान केलेल्या गुंतवणुकीवर TDS कापून 12 टक्के खात्रीशीर परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन विविध गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवण्यात आले. याप्रकरणी तपास सुरू आहे.